Bankai policijai turės teikti informaciją apie finansines operacijas

Galimybė yra finansinė operacija, Finansų rinka

Turinys

    galimybė yra finansinė operacija

    Privatiems NAUJIENOS - 01 28 - SEB bankas svarsto galimybę ginti savo poziciją dėl informavimo apie klientų finansines operacijas aukštesnės instancijos teisme Didžiausias Lietuvoje komercinis SEB bankas, nesutikdamas su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos FNTT kaltinimu pažeidus galimybė yra finansinė operacija plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarką, svarstys galimybę savo poziciją toliau ginti aukštesnės instancijos teisme. Apie įtartinas klientų operacijas pranešame įstatymais numatyta tvarka.

    Finansų rinkos reikšmė[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Ekonomikoje yra trijų rūšių rinkos: išteklių, produktų, ir finansų.

    Manome, kad tinkamai perdavėme FNTT informaciją, kurią reglamentuoja pinigų plovimo prevencijos reikalavimai, todėl svarstysime galimybes savo poziciją toliau ginti Vyriausiame administraciniame teisme", — sakė SEB banko Prevencijos departamento direktorius Audrius Šapola po to, kai Vilniaus miesto 3-asis apylinkės teismas paskelbė nutartį, jog dėl administracinio teisės pažeidimo SEB banko prezidentas A. Žiugžda turės sumokėti 1,5 tūkst.

    galimybė yra finansinė operacija

    Bankas teigia, kad kelios klientų operacijos, dėl kurių bankas sulaukė prikaištų, įtarimų bankui nesukėlė, todėl nebuvo sustabdytos: vienu atveju buvo aiški kliento lėšų kilmė pinigus klientas buvo gavęs už parduotą turtąkitu atveju finansinės operacijos neviršijo įstatymuose nurodytos 50 tūkst.